1、 项目管理流程及制度南京XXX公司2016-03-01更新记录：日期作者版本更新记录2016-03-01Xxxv1.0审批：日期姓名职位审阅记录目 录项目管理流程及制度01管理总则31.1概述31.2项目执行原则31.3适用范围31.3.1人员范围31.3.2执行范围32管理流程43管理制度53.1会议制度53.1.1会议形式53.1.2会议要求53.2培训制度73.2.1培训计划73.2.2培训纪律73.2.3培训考评83.2.4项目过程中的问题83.3文档资料管理制度93.3.1应用软件93.3.2可交付文档资料的审阅93.3.3项目资料保管93.3.4文档命名规则93.4项目进度控制制度
2、103.4.1概述103.4.2进度反馈103.4.3进度汇报104工作职责114.1.1项目组织架构114.1.2各个组织成员介绍124.1.2.1项目核心成员124.1.2.2关键用户组（甲方）124.1.2.3数据整理组（甲方）124.1.2.4研发组（乙方）134.1.3项目岗位职责135考核制度165.1奖励制度165.2处罚制度176附录 项目文档模板186.1会议签到表186.2培训签到表196.3项目总体计划206.4项目组织架构206.5项目周报206.6项目问题跟踪表206.7项目会议纪要206.8测试报告206.9测试覆盖及用例216.10验收报告211 管理总则1.1
3、概述本管理制度主要是明确公司所有项目建设的政策、流程、职责和权限，提出具体管理及流程要求，公司项目团队成员、各参与部门及参与项目建设的所有人员应遵循程序化、规范化及标准化的项目管理原则，保证项目建设的顺利进行。1.2 项目执行原则为保证所有项目能够有效、顺利的完成，确立按照如下原则开展各项工作：一、 项目经理负责制，在具体项目中所有项目组成员都接受项目经理直接管理，为保证项目质量，项目经理有权利及义务安排、分配、变更所有项目组成员的工作时间及工作内容，项目组成员向项目经理直接汇报，项目经理向项目组长及公司管理层直接汇报，项目经理对项目结果负责；二、 公司所有项目团队成员、各参与部门及参与项目建
4、设的所有人员均需对项目计划负责，以项目任务为导向开展所在项目的各项工作；三、 项目计划责任到人，落实到天，日事日毕。1.3 适用范围1.3.1 人员范围本制度适用于公司已经立项的项目团队成员、各参与部门及参与项目建设的所有人员。1.3.2 执行范围本制度适用于本公司所有项目开展过程中的准备、立项、执行、验收、服务等的全部过程。2 管理流程3 管理制度3.1 会议制度3.1.1 会议形式类型内容负责人参加者要求周例会1. 会议目的是为项目组组长评估项目进展情况及安排工作内容；2. 汇报、回顾、检查本周项目进展情况；3. 讨论并确立下周项目计划；4. 检查应交付文档资料的完成情况；双方项目经理 双
5、方项目组所有成员调研、沟通、业务确立等会议此类会议是根据阶段工作计划确立的具体会议形式，主要为了完成已确立的项目工作计划而定；双方项目经理 双方项目组相关事项干系人每日晨会1. 回顾昨天工作内容；2. 明确当天工作计划和工作任务，落实当天工作计划到人；项目经理 项目组相关事项干系人 项目执行阶段按需启动项目协调会议解决项目过程中碰到的问题双方项目经理 项目组管理层 涉及多方或客户组织关系复杂项目临时会议 临时性会议是专为解决某一问题而设的会议双方项目经理 双方项目组相关事项干系人备注以上所有会议的会议纪要均在会议结束后一个工作日内给出，会议纪要的撰写人员依据会议内容而定；3.1.2 会议要求所
6、有会议都应有相应的主持人，由主持人控制整个会议的进程。在会议当中产生不同意见时，由会议主持人决定如何安排解决。所有会议都按以下结构安排：会议通知、介绍会议议题、介绍会议的议程安排、介绍新的概念及专用名词、演示准备好的可交付文档资料、按议题展开研讨、总结会议成果，如需要，安排随后会议日程和结束。一、 会议通知会议通知应包括如下内容：时间、地点、与会人员、会议主题及主题的简单介绍。让与会者做到有备而来，同时会议通知也应考虑通知相关部门负责人，让负责人对会议的议程有所了解，并安排相关人员出席。二、 介绍会议议题在此阶段，会议主持人介绍会议题。三、 会议的议程安排一旦会议议题被确认，会议主持人将会议的
7、时间安排拿出来确认，时间安排由会议主持人最终确认。 四、 介绍新概念及专用名词新的概念及专用名词应在会议讨论之前介绍给大家。 五、 准备好的可交付文档资料被演示的文档应包括文档资料结构及内容，会议主持人应使与会者都理解文档资料的结构及内容。六、 按议题展开研讨一旦上述步骤完成，会议将按既定的会议日程安排进行。会议期间，会议主持人有权决定是否讨论与议题无关的问题。如产生与议题无关的争论，会议主持人可将该事项暂时列在黑板上，待以后讨论。每当某一议题讨论通过，会议主持人应予以声明。 七、 总结会议成果待会议各项议题讨论完毕，会议主持人应对会议结果进行总结，并强调各关键点。当就某些方面尚未达成统一认识
8、时，应对此事进行进一步讨论，直到在全体成员内达成统一认识。 八、 安排随后会议日程对未能达到会议目标的研讨会，会议主持人应列出下一次会议的时间及参加人员。 九、 会议结束会议主持人在确认如下事项后，宣布会议结束。1. 重申已决定的下一步工作计划及相应负责人和到期时间；2. 回顾待确认的各项议题，并明确相应措施；3. 会议结束一个工作日内将完成会议纪要，会议纪要将按会议纪要模板完成。十、 会议内容的执行制度各小组负责人将会议确认的与本小组相关的内容落实到具体人员，明确完成时间，体现在会议纪要中，并在下次会议中或任务完成后向会议主持人汇报。 3.2 培训制度 对于整个项目过程来说，也有可能会产生必
9、不可少的相关培训。培训的内容包括规章制度的宣导、方案及实现方法的讲解、项目成果的使用方法等，项目成果交付使用后能否在使用方团队达到预期的效果，与培训制度的建立和效果息息相关。3.2.1 培训计划一、 培训计划项目培训要有详细的计划，计划需要从全局考虑问题，内容包括：培训的目的、如何培训，达到何种效果，需要通过哪些步骤。计划通过会议讨论，并经过双方项目经理审查批准。二、 培训记录每次培训必须有相应的记录，记录内容应包括：教师名称、培训时间、培训教材及内容、培训对象，培训结束后由培训对象签字确认，由客户方项目经理跟进负责。3.2.2 培训纪律一、 在培训室进行项目相关培训时，保持安静，禁止喧哗；
10、二、 项目培训管理由双方项目经理统一负责；三、 任何人不得在培训中途无故离开；四、 培训过程由负责公司项目经理按照公司现有培训制度进行考核，考核结果报公司管理层进行备案并公布。3.2.3 培训考评考核和评估：培训考评分为需要进行考试考评和不需要进行考试考评两种方式，具体考评方式由培训内容决定，在培训前会告知参与培训的所有人员。对于需要进行考试考评的培训，考试由笔试和操作两种方式相结合。考试结果报人力资源部门，人力资源部门负责公布。对于考评的最终结果，由人力资源部和各相关部门负责人汇报公司及项目管理层，计入绩效考核。3.2.4 项目过程中的问题在项目过程当中所发生的各种项目问题，采用以下制度进行
11、汇报和解决：一、 双方项目组总结：项目组每日或不定期进行总结，双方项目组所有成员在会上提出所负责的工作内容出现的问题并进行讨论，由双方项目经理指定具体负责人监督并将问题录入到项目问题跟踪表中；二、 每周总结：在周会上回顾本周的项目问题，对未有解决方案或有较大风险的问题进行讨论或在会上确定专项讨论会议日程，并将问题录入到项目问题跟踪表中；三、 里程碑工作总结会议：在里程碑总结会议上进行讨论或在会上确定专项讨论会议日程，并将问题录入到项目问题跟踪表中；四、 临时会议/项目协调会议：在临时会议或项目协调会议明确问题，进行讨论或在会上确定专项讨论会议日程，并将问题录入到项目问题跟踪表中；五、 提供解决
12、方案：按照各个会议确立的项目问题跟踪表中的要求跟踪问题的解决、关闭情况。项目问题的控制通过项目问题跟踪表来进行，该表主要内容包括“报告人”、“报告时间”、“计划完成日期”、“状态”、“责任人”等。详细内容请参考附表。六、 决策的下达：以邮件和项目文件方式下达，在各种形式会议上解释和重申。3.3 文档资料管理制度3.3.1 应用软件为保证格式统一，避免文件无法兼容问题，项目交付文档资料仅限使用以下工具编写： 一、 Microsoft Office 2007及以上版本（word 、excel和PowerPoint）；二、 Microsoft Visio 2007及以上版本；三、 Microsoft
13、 Project 2007及以上版本。3.3.2 可交付文档资料的审阅每一个可交付文档资料在最终确认之前，都要经过认真、详细审阅的过程，审阅者应该对文档资料处理过程的完整性、逻辑性以及格式等进行审核，确认所交付的每一个文档不应该存在内容上的缺失、错误，满足项目交付文档的要求。项目组成员的文档由项目组成员自我审阅之后，由项目经理审阅无误后方可提交，项目经理对所有可交付文档质量负责。3.3.3 项目资料保管项目过程中涉及到的各种资料由公司统一管理，所有项目资料未经许可不得打印和私自保存，严禁外传所有项目资料。 项目组成员在项目过程中，必须做好记录，纸面文档整理后交公司统一管理，电子文档统一存放在公
14、司文档服务器上进行管理。公司参与项目的所有人员（除项目经理外）对文档服务器上的文档只具有存放和查看的权限，不具备修改、删除等任何操作权限。3.3.4 文档命名规则文档名称规则总体按照“项目名称” “文档类型” “V版本号”的规则进行编写，例如：商服系统项目总体计划v2.0详细的文档类型名称将在项目过程中逐步建立相关的文档模板。若非文档模板包含的文档范围，其名称规则由双方项目经理确定后执行。3.4 项目进度控制制度3.4.1 概述项目进度报告的目的是为了建立一种机制，以便项目相关人员及时搜集，汇总，分享项目信息。内容主要体现在如下：一、 安排下阶段/下周具体工作内容；二、 编排应交付文档资料和预期完工日期；三、 记录各应交付文档资料和实际完工日期；四、 明确项目计划的执行情况。3.4.2 进度反馈根据项目各种形式会议确立的工作计划，
